Juez decreta detención para 17 acusados en caso contra exPte. Mauricio Funes

By on 12 junio, 2018

El Juzgado 5° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra de 17 imputados acusados de los delitos de peculado y lavado de dinero y activo en perjuicio la administración pública y el orden socioeconómico respectivamente, relacionados con el caso contra el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, acusado de corrupción.

Para 15 imputados que tienen calidad de reos ausentes y que no se presentaron abogados defensores el juez resolverá con vista al requerimiento.

La decisión judicial ocurre en el marco que Jorge Cortez, jefe de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero de la Fiscalía General de la República, ha expresado en el programa de radio “Pencho y Aída”: “Funes dice que no tenemos evidencia de que ha pagado viajes o cirugías plásticas, es cierto, no tenemos elementos que lo vinculen a él directamente porque no fue él quien pagó”.

Al respecto el acusado ex presidente señala desde su exilio en Nicaragua: “El pez por su boca muere” En entrevista radial el Jefe de la Unidad Financiera aceptó lo que he estado denunciando todo este tiempo: que la FGR no tiene pruebas en contra mía que me vinculen con los hechos ilícitos que me imputan. Han armado un caso en base a meras suposiciones”.

Según reporte judicial, de acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR) al ex presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena no le ajustó los 80 millones que le habían asignado para “gastos reservados”, para cometer una serie de ilícitos, por lo que incrementó ese presupuesto a $351 millones 35 mil 400 dólares con 49 centavos ($351,035,400.49). La solicitud del incremento fue realizado por el ex secretario privado, Francisco José Cáceres y por el ex director ejecutivo, Manuel Arturo Ayala.

Además el fiscal del caso manifestó que el ex mandatario dispuso de esos fondos públicos para beneficio personal, de sus familiares y amigos; esto lo ha concluido mediante el análisis contable financiero y otras de evidencias que constan el proceso. Utilizó diferentes modalidades para ocultar el origen ilícito de los fondos, la mayoría mediante la utilización de testaferros (personas que se prestaron para ocultar los bienes que eran objeto de obtención de Funes)

Así como la utilización del sistema financiero para la compra de vehículos, inmuebles, alquiler de inmuebles para sus amigos y funcionarios, viajes de placer, entrega de dinero a terceros, compras de armas de fuego por medio de presta nombres, pago de hospital no sólo para familiares sino también a otras personas cercanas, compra de artículos de lujo, entre otros.

A continuación el detalle de la situación jurídica para los 32 imputados involucrados en el caso “Saqueo Público”

Nombre Imputados Delitos Juez resolvió
1.       Francisco José Cáceres Zaldaña.

(Ex secretario privado)

Ø  Peculado

Ø  Lavado de dinero y de activos

Detención provisional
2.       Manuel Arturo Ayala

(Ex director ejecutivo)

Ø  Peculado

Ø  Lavado de dinero y de activos

Detención provisional
3.       Francisco Rodríguez Arteaga

(Ex gerente financiero de CAPRES)

Ø  Peculado

Ø  Lavado de dinero y de activos

Detención provisional
4.       Pablo Gómez

(Asistente técnico de CAPRES)

Ø  Peculado

Ø  Lavado de dinero y de activos

Detención provisional
5.       Manuel Rivera Castro

(Expresidente del Banco Hipotecario)

Ø  Peculado

Ø  Lavado de dinero y de activos

Detención provisional
6.       Jorge Alberto Hernández Castellano

(Ex jefe de tesorería de CAPRES)

Ø  Peculado Detención provisional
7.       José Armando Escobar Barillas

(Ex jefe de presupuesto)

Ø  Peculado Detención provisional
8.       Rigoberto Palacios Panameño

(Ex jefe de contabilidad)

Ø  Peculado Detención provisional
9.       Joaquín Eduardo Cárdenas Cárdenas

(Ex oficial de cumplimiento)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
10.   Ana Elizabeth Coto

(Ex secretaria de Cáceres)

Ø  Lavado de dinero y de activos Detención provisional
11.   Nelson Antonio García Cerón

(Ex asesor de Vanda Pignato)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
12.   David Marciano Rivas

(Ex secretario de comunicaciones)

Ø  Lavado de dinero y de activos Detención provisional
13.   Hugo Alfredo Barrientos Clara

(Representante legal H.B. Arq.)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
14.   José Miguel Antonio Méndez Avelar

(Dueño de COSASE)

Ø  Lavado de dinero y de activos Detención provisional
15.   Elvy Marina Paz Gutiérrez

(Ex compañera de vida de Funes)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
16.   Regina María Cañas Rivera

(Ex esposa Funes)

Ø  Casos especiales del delito de encubrimiento Se resolverá con vista al requerimiento
17.   Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza

(Represen. Le. agrosuministro)

Ø  Casos especiales del delito de encubrimiento Detención provisional
18.   Luis Miguel Ángel García García

(Militar del Estado Mayor)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
19.   Luis Miguel Ángel García

(Padre de García García)

Ø  Lavado de dinero y de activos Detención provisional
20.   Rosa López de García

(Esposa de Luis Miguel García)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
21.   Luis Alfredo Maida Leiva

(Militar del Estado Mayor)

Ø  Lavado de dinero y de activos Detención provisional
22.   William Eduardo Guzmán Aparicio

(Militar del Estado Mayor)

Ø  Lavado de dinero y de activos Detención provisional
23.   Luis Antonio Flores Mancia

(Ex jefe de Jorge Hernández)

Ø  Casos especiales de lavado de dinero y activos Detención provisional
24.   Christina Pignato

(Hermana de Vanda Pignato)

Ø  Casos especiales de lavado de dinero y activos Se resolverá con vista al requerimiento
25.   Thiago Nogueira Vancoscelo Cabral

(Ex cuñado primera Dama)

Ø  Casos especiales de lavado de dinero y activos Se resolverá con vista al requerimiento
26.   Vanda Pignato

(Ex primera dama)

Ø  Lavado de dinero y de activos Detención provisional
27.   Carlos Mauricio Funes Cartagena.

(Presidente del 01-06-09 al 31-05-14)

Ø  Peculado

Ø  Lavado de dinero y de activos

Se resolverá con vista al requerimiento
28.   Ada Mitchell Guzmán Sigüenza

(Compañera de vida de Funes)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
29.   Ada Luz Sigüenza de Guzmán

(Madre de Mitchell)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
30.   Juan Carlos Guzmán Berdugo

(Padre de Mitchell)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
31.   Diego Roberto Funes Cañas

(Hijo de Funes)

Ø  Lavado de dinero y de activos Se resolverá con vista al requerimiento
32.   Carlos Mauricio Funes Velasco

(Hijo de Funes)

Ø  Casos especiales de lavado de dinero y activos Se resolverá con vista al requerimiento

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